菲律宾网络彩票诈骗:美的踩雷「10億理財騙局」新進展 向華創索賠獲立案

最新资讯 2019年12月12日 1:49

美的踩雷「10億理財騙局」新進展 向華創索賠獲立案

美的踩雷「10億理財騙局」新進展 向華創索賠獲立案

【王思聪资产被冻结】

而合肥美的和華創證券之間的「恩怨」〇□∴,還要從2016年的一次合作說起∟﹡。

券業觀察(微信公號ID:quanyeguancha)梳理髮現∟π♂,這起侵權責任糾紛案真真是幾經波折☆,多次變換不同地點法院起訴、審理〇∴,起訴對象也有所不同▽∴π。

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被要求索賠2.2億☆,華創證券還好嗎〇⊿??

合肥美的依約向華創證券匯款3億元┊↑∴。

2019年12月♀▽□,經安徽省高級人民法院(以下簡稱「安徽高院」)裁定▽□,撤銷安徽省合肥市中級人民法院(以下簡稱「合肥中院」)此前裁定——駁回合肥美的起訴華創證券等並要求2.2億元損失賠償△♂∟,指令合肥中院立案審理⊙∵﹡。

然而▽,一個月之後∟⌒☆,2019年7月⊿,合肥美的轉頭向合肥中院提起訴訟∟,被告名單中再次出現華創證券∴。

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不知道合肥美的這10億追債路還要走多久♂♂。你覺得華創證券是否需要承擔責任⊿☆?評論中見﹡♂。

還記得2016年美的集團(000333.SZ)深陷的那場震驚眾人的「十億理財蘿蔔章詐騙案」嗎♂?原以為是兩隻為美的量身定做的理財產品?,後來卻被發現是一場早有預謀的理財騙局☆,部分合同均為偽造〇。自此▽,美的集團踏上長達數年的漫漫追責路◇∴,並將涉案公司和個人一併告上了法庭⊿↑⊙,華創證券便是被告之一∟↑。

12月10日晚間☆,華創陽安(600155.SH)發公告△?﹡,披露了合肥美的電冰箱有限公司(以下簡稱「合肥美的」)訴旗下全資子公司華創證券等侵權責任糾紛案及最新進展◇。

來源: 券業觀察闖蕩江湖數十載⊿♂〇,最怕合同遇上蘿蔔章┊♀。

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期間π□,重慶銀行貴陽分行員工塗某和事先安排好的假副行長、假銀行員工為貴州安泰做了虛假宣傳♀⌒,承諾可以代表重慶銀行貴陽分行為安泰公司出具《承諾函》擔保∵⌒,並出示了重慶銀行總行同意為安泰公司7億元融資提供擔保的批複π。

也就是說♂π⌒,合肥美的要求華創證券等賠償2.2億元損失的案子將重新立案審理♂,在追回損失路上往前邁進一大步┊□?

而合肥美的踩中的另外7個億「雷」∟,劇情和上面驚人相似⊿,感興趣的朋友可以在微信公號「券業觀察」後台回復「美的」查看□⊿。

究竟是什麼騙局讓市值近4000億的上市公司掉進了「坑」里⊿♂?美的集團的損失如今挽回了多少∟♀□?起訴、撤訴、再起訴……官司有何難言之隱□↑?

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震驚業內的10億蘿蔔章案當年的美的熱衷於銀行理財產品☆△π,有美的內部員工向其同學透露「美的理財業務最重要的要求是要有銀行兜底」┊。經過一系列中間人的介紹□∟,為美的量身打造的、有銀行兜底的「華創恆豐86號定向資產管理計劃」誕生△☆△。

關於合肥美的撤訴、再起訴以及多次變換法院起訴的原因∴,券業觀察試圖向美的和華創方面了解原因⊙,不過其相關公開聯繫電話截至發稿未能撥通┊┊。

當時引起業內熱議∵〇,有聲音議論撤訴是否有可能意味着華創證券並不需要擔責△?

於是〇⌒⌒,華創證券和合肥美的簽訂標的為3億元的《華創恆豐86號定向資產管理計劃資產管理合同》;華創證券與陸家嘴國際信託有限公司簽訂《單一信託管理合同》;陸家嘴國際信託又與安泰公司簽訂的《信託貸款合同》▽。

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據《安徽商報》報道⊙π∵,貴州安泰再生資源科技有限公司(以下簡稱「貴州安泰」)原本已經資不抵債﹡,為了融資∟♀,夥同公司員工篡改了一份「好看」的財務數據﹡,並製成「重慶銀行公司類授信業務調查報告」等資料◇。

但緊接着△△,8月∵□,訴訟請求被合肥中院駁回☆。合肥美的不服♂♂,向安徽高院上訴?,便有了開篇一事↑⊙⊙。

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然而▽,幾個月後♀△,美的集團發現這兩份理財存在詐騙風險♀↑,部分合同系「蘿蔔章」偽造⊙〇。

都知道「投資有風險△〇⊙,投資需謹慎」△,但有時候面對理財陷阱▽⊿□,不光個人投資者防不勝防☆♂〇,就連擁有專業團隊、人才濟濟的上市公司和金融機構也是一不小心就「踩雷」∟。

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判決書顯示∴π↑,2016年3月┊,合肥美的和華創證券的相關工作人員前往重慶銀行貴陽分行↑,針對貴州安泰融資事宜進行實地調查和業務洽談♂。

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案發後〇△,貴州安泰僅歸還了美的3500萬元〇⌒。

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耗費的精力也絕非一點點⊙△π。此前案子是由安徽高院審理⌒,後來交由貴州高院♂▽◇。案件審理期間⌒♂☆,合肥美的又以商討賠償為由申請撤訴?,且於2019年6月得到貴州高院的准許裁定書♂。

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合肥美的將眾人告上法院⌒♀〇,要求貴州安泰賠償2.65億元本金及其利息;重慶銀行貴州分行、華創證券承擔連帶賠償責任♂♂〇。

隨後◇↑□,塗某等人用偽造的重慶銀行貴陽分行公章和行長法人章□,當著眾人的面在《承諾函》上蓋下籤章□。

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貴州安泰在3億資金到賬后?┊〇,將其中的3000萬元用於提前歸還重慶銀行貴陽分行貸款♀,其餘絕大部分資金被立即取現、非法據為己有∟。

2016年3月◇⌒☆,美的集團旗下公司合肥美的購買了兩份理財信託產品♂♀,合計規模為10億元♂。其中一份理財項目為「財通資產——創贏1號單一客戶專項資管計劃」♂,規模為7億元;另一份則是與華創證券有關的「華創恆豐86號定向資產管理計劃」∴,規模為3億元⌒□◇。

這官司一打就是好幾年⌒⊙♂。錢沒要回多少┊□,律師費倒是出了不少?⌒∴。

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