利升棋牌官网:「正規」操作掩人耳目 「套路貸」手法複雜升級

最新资讯 2019年11月15日 11:03

「正規」操作掩人耳目 「套路貸」手法複雜升級

「正規」操作掩人耳目 「套路貸」手法複雜升級

【北京住宅土地新规】

中國青年報·中國青年網記者注意到π◇▽,「套路貸」的獨特之處在於♀,它不會只給被害人設下一個陷阱☆⊿〇,並且﹡◇,它的「胃口」不會只是兩倍還款這麼小☆∵﹡。第二天▽π,劉某稱可以將剩下的10萬元再打給李當⊿┊?,但總計30萬元的借款↑┊┊,仍然需要按照「翻倍」這個行規書寫借條∴。這一次□♂⊙,倍數是「3」∟▽。劉某讓李當簽下了90萬元的借款合同、收據?,並同時承諾會把李當前一天簽署的40萬元借款合同歸還給他△。

全賢(化名)經朋友章某介紹♂⊿△,認識了看上去家底頗為殷實的李某♂◇△。但令他想不到的是⊙,認識李某3年後∵▽,自己會因為一筆根本不存在的借款被其告上法庭┊▽,李某在法庭上要求全賢歸還「剩下的53萬元欠款」□﹡∟。而這筆錢⊿,是在全賢母親看到虛假借條、被逼無奈已歸還100餘萬元所謂「欠款」后♀,李某又一次的變本加厲⊿。

利升棋牌官网

這天□,李當收到了第三人夏某轉來的90萬元?,並根據劉某的要求取現80萬元交還給他⌒♂↑。但劉某卻並未將之前的40萬元借款合同歸還給李當△∵。至此π,李當實際借款30萬元﹡△,卻寫下了40萬元、90萬元兩張借條♀。

周某發現自己借款十幾萬元但被騙走了一套房◇π,遂報警┊。值得注意的是⊿π,被告人章某因本案被刑事拘留之時〇,尚因其他「套路貸」詐騙犯罪案件正處於服刑期間⌒∴,其到案后照樣沒有如實供述主要罪行∟π。

利升棋牌官网

上述3起案件中∴?□,騙了100多萬元還在不依不饒起訴被害人的李某被一審判決犯詐騙罪♂▽□,判處有期徒刑十年﹡,剝奪政治權利一年↑,罰金人民幣15萬元;輾轉多個賬戶轉賬欲騙取130萬元「還款」的中介劉某一審也被判決犯詐騙罪▽,判處有期徒刑七年△☆△,罰金人民幣10萬元;從事「套路貸」屢試不爽的章某再次因詐騙罪受刑?,兩刑合併執行有期徒刑十三年?↑♂,並處罰金人民幣22萬元♀。

被詐騙人起訴的李當▽∟,終於報案了☆∵。2018年8月1日劉某被公安機關抓獲□,相繼被刑事拘留、取保候審∴↑▽。在取保候審期間△☆,劉某又脫逃﹡♂,公安機關再次將其抓獲∟⌒∟。到案后◇,劉某稱其沒有實施詐騙行為┊♂,其經營地產經紀事務所主要從事房地產買賣、租賃的居間業務﹡,沒有從事任何小額貸款的相關業務┊♂,對案件事實和罪名均不認可?。

利升棋牌官网

在拿到26萬元借款后π⊿□,李某給全賢普及了借款界的「行規」——你實際借款多少錢△,需要出具一張數額為實際借款額數倍的借條◇,而這個倍數↑,是「6」﹡∟。2014年10月22日♂,為了拿到更多的借款⊙⊿,全賢向李某出具了一張156萬元的借條♂♀,並附一張收條∴∟↑,他甚至還跟李某到某公證處做了公證□。當天↑π,拿了156萬元借條的李某∴,又借款1.61萬元給全賢♂♂〇。

利升棋牌官网

周某將嚴某轉給其的30萬元取現20萬元⊿∵,將劉某轉給其的60萬元全部取現☆〇?,計80萬元交給於某、劉某等人﹡⊙☆。后嚴某陪同於某、劉某及周某等人前去平賬↑⊙。

利升棋牌官网

在另一起案件中☆,「行規」又出現了∟▽。劉某是一家房地產中介公司的門店經理♂∴↑,在樓市不好的情況下▽☆,他順帶私下從事一些「借貸買賣」∟π。

3天後π〇?,頗有法律意識的李某走了一個正規的轉賬手續∵。他通過銀行轉賬156萬元到全賢的賬戶∟,並要求全賢取現124.3萬元┊⊙。這124.3萬元還沒在全賢手裡捂熱☆π▽,他就不得不在李某的安排下立刻把其中的120.3萬元交給了李某∵↑π。至此∟◇▽,全賢賬戶里的156萬元只剩下了31.7萬元↑,他隨後又聽從李某的安排□﹡☆,把其中的30萬元轉賬到了武某的賬戶中∵⊙。

利升棋牌官网

2016年4月20日┊∵〇,被害人李當(化名)經人介紹找到劉某所在的房地產經紀事務所借錢?﹡∟。李當想借30萬元♀◇∴,劉某當場拍板∵┊⊿,當日即可立刻拿出20萬元借給他♂□。但問題是∴,這筆幾款無抵押↑,劉某要求李當按照「行規」出具翻倍借條π∟□。不僅如此∟△,劉某還要求「走賬」♂〇∟,即需要一筆與翻倍借條金額一致的銀行流水∵。

值得注意的是π,李某到案后π⊙♀,對指控的事實、罪名均不認可↑◇△,他稱出具156萬元借條、辦公證均是被害人全賢自己提出的↑♂,而他本人只是「借高利貸」▽,並無騙取他人錢款的故意⊙〇∟。審理中∴⊙△,李某退還了30萬元∟↑。

上海市楊浦區人民法院相關負責人告訴記者⌒∴♂,上述「套路貸」案件判決生效后♀⌒♀,法院還將根據「追贓挽損」「打財斷血」的工作要求π,繼續通過執行程序追繳犯罪所得□◇,並依法執行罰金刑⌒,從經濟上對「套路貸」犯罪進行打擊?⊿﹡,「對潛在的『套路貸』犯罪苗頭進行警示和抑制」☆。

利升棋牌官网

他讓李當簽下了40萬元的借款合同以及收款收據π。當日∟,李當的賬戶即收到一筆來自第三人夏某的40萬元轉賬〇⌒﹡。與前述案件被害人提現還款不同⌒◇♂,這一次♂⌒,李當沒有提現∴⌒,他將其中的20萬元經兩次轉手後轉回給了劉某▽〇。

利升棋牌官网

知道自己可能上當的全賢?□,逾期堅持不予還款↑♀┊。李某便以那張數額為156萬元的借條向其索債♂↑∟,全賢的母親被逼無奈之下⊿π☆,只得替全某還款100餘萬元?。2017年2月♂□∴,李某又以該借條至法院起訴┊□∵,要求全賢歸還剩餘的53萬元借款、支付相應利息等♀┊∴。這場歷經3年多的借款糾紛☆,最終在全賢主動找警方報案的情況下告一段落∟〇♂。

除了用「行規」詐騙的♂↑,還有的「套路貸」套來套去☆↑﹡,最終「套」走被害人一套房產的?▽。2018年♂?,被害人周某為借錢將其在外欠款「平賬」♀,經人介紹找到被告人章某借錢△◇。2018年8月3日☆▽∵,被告人章某夥同被告人嚴某等人﹡,誘使周某分別向嚴某、劉某、李某虛高借款30萬元、60萬元、40萬元﹡,合計130萬元△,並讓周某當場打欠條⌒。當日□↑,看似極其爽快的章某轉款30萬元、60萬元至嚴某、劉某的銀行賬戶∴♀,並授意二人帶周某至銀行製造資金走賬流水虛假給付⊙↑∴。

利升棋牌官网

20天後▽⌒,章某哄騙周某用自己名下的房屋向其事先聯繫的陳某抵押借款130萬元♂π?。其中?□〇,30萬元轉賬還款給被告人嚴某、43萬元轉賬還款給劉某、40萬元轉賬還款給李某⊙┊。嚴某、劉某收到錢款后再全部轉賬給章某♂♂。

實際上⌒⊙┊,全賢前前後後總共只借了33萬元左右┊,卻面臨著156萬元的還款數額☆▽┊。2014年10月﹡⌒π,全賢從向章某借款23萬元〇∴。這筆錢∵,從全賢完全不認識的武某的賬戶轉出⌒,經章某轉賬給李某⊙◇┊,再從李某賬戶轉賬給了全賢〇。當時⊿♀∵,全賢出具了一張金額為23萬元的借條一張⊿⊿□。4天後♂☆,慷慨的李某又爽快地借給全賢3萬元∵↑。

記者發現□⊙⌒,「套路貸」詐騙嫌疑人如今有了「證據意識」◇⊿,他們通常會讓被害人根據「行規」出具虛高借條⊿〇,再通過銀行轉賬這種「實際留痕」的形式把錢借給被害人♀┊π。錢款到賬后♀,他們會再要求被害人盡量無痕迹取現?△,歸還虛高部分借款☆♂,最終實現「借10萬△△,還100萬」的目的☆▽△。

利升棋牌官网

這80萬元△△□,並未全部用來「平賬」↑♂⌒。于某、劉某等人借故留存現金59萬元〇△⌒,並轉入章某的銀行賬戶♂↑。次日♂∵,章某從中轉款40萬元至李某的銀行賬戶♂☆⊿,再轉至周某的銀行賬戶□♂π,完成了李某借款40萬元給周某的「資金走賬流水」﹡∵﹡。之後〇♂☆,這筆錢被再次取現♂♀,交給於某、劉某等人繼續平賬♂□。

從最初的26萬元π□↑,到後來的1.61萬元、4萬元現金、賬戶剩餘款1.7萬元♂,全賢總共到手33.37萬元∟◇。他想不到的是⊙♂↑,自己剛把30萬元轉入武某賬戶↑,武某就轉了5萬元給章某的妻子◇。

日前∟⊙♂,上海市楊浦區人民法院集中宣判了幾起「套路貸」詐騙案件∟△,涉案總金額逾百萬元↑∵☆,被告人分別被判處有期徒刑六年至十年⊿∟♂。中國青年報·中國青年網記者注意到◇☆⌒,這些「套路貸」案件中暗藏着諸多玄機♀⌒⊿,一些「套路貸」涉案人員的「神操作」堪稱滴水不漏?◇π。在一起案件中□〇⌒,「套路貸」詐騙嫌疑人竟然手握「證據」向法院起訴要求被害人「還款」⊙♂,這些「證據」甚至包括經正規公證處公證的假借條〇。

利升棋牌官网

一個月後?⊿π,李當還款了♀〇。他根據劉某的要求▽〇,將9.2萬元歸還至第四人沈某的賬戶∟,而沈某收到該筆錢款后將9萬元轉給了劉某▽⌒。兩個月後⊿☆,劉某讓扮演打款角色的第三人夏某以上述兩份借款合同、收據及銀行轉賬憑證等向法院提起民事訴訟▽〇,要求李某歸還本金130萬元及利息∟◇∴。

上一页: 炒股狂賺5000萬 這位省部級"股神"的秘密竟是這樣 下一页: 殷勇:進一步向北京小微金服平台注入政府財政資源等
热门推荐更多>>
名人推荐
中国名人 世界名人 成功人士 企业家 科学家 军事家 运动员 文学家 明星 设计师 艺人 数学家 天文学家 哲学家 思想家
相关阅读更多>>
网站首页 | 电脑版
利升棋牌官网-移动版